১৫ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে ৪ জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা

বাসস
প্রকাশ: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৭

ঢাকা, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বাসস) : সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ভাঙিয়ে ১৫ কোটি টাকা প্রতারণা ও চাঁদাবাজির অভিযোগে মোতাল্লেছ হোসেন নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আর্থিক অপরাধ ইউনিট মানি লন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করেছে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২)(৪) ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। মামলায় মোতাল্লেছ হোসেন এবং অজ্ঞাতনামা আরও দুই থেকে তিনজনকে  জনকে আসামি করা হয়েছে।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে।  

তদন্তকালে সিআইডি জানতে পেরেছে, মোতাল্লেছ হোসেন দীর্ঘদিন ধরে খালেদা জিয়ার লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করে আসছেন। তার নামে খোলা একটি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণও পাওয়া গেছে।

তদন্তে আরও জানা গেছে যে, মোতাল্লেছ হোসেনের নামে থাকা এমএল ট্রেডিং কোম্পানির বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও তদন্তকালে কোম্পানির কোনও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ রয়েছে, কখনও নিজেকে গার্মেন্টস মালিক, কখনও চা-বাগানের উদ্যোক্তা বা ঠিকাদার হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন মোতাল্লেছ হোসেন। পরে বিএনপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে টাকা সংগ্রহ করেন।

এভাবে তার নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা জমা পড়ে, যা তিনি আত্মসাৎ করেন। বর্তমানে তার বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে থাকা ৫ কোটি ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৭৮২ টাকা আদালতের আদেশে ফ্রিজ করা হয়েছে।

সিআইডি মামলার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এবং জালিয়াতি চক্রের সাথে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য কাজ করছে।

  • সর্বশেষ
  • জনপ্রিয়
সুনামগঞ্জে শারদীয় দুর্গাপূজায় জমে ওঠেছে হাটবাজার
মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দিল তালেবান সরকার
রাজাপুরে ইলিশ রক্ষায় অভিযান বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভা 
সিরাজগঞ্জে 'গুজব প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা 
চুয়াডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু
দুদকের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে সাবেক বিচারপতি মানিককে
লালমনিরহাটে সার নীতিমালা বহাল রাখার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন
দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশের ৬ পরামর্শ
পরিসংখ্যান ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে বিবিএস ও ইউএনওপিএস-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যুক্তরাজ্যের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত সারাহ কুকের
১০