ঢাকা, ৪ জুন, ২০২৫ (বাসস) : নগদ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ কোম্পানির নয়জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৬৪৫ কোটি টাকার ই- মানি জালিয়াতি ও আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। 

দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এজাহারে বলা হয়, নগদ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুকসহ নয়জন কর্মকর্তা পরস্পর যোগসাজশে ২০২১ সালের ১ মার্চ থেকে ২০২৪ সালের ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে ট্রাস্টকাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা থাকা প্রকৃত অর্থের তুলনায় ৬৪৫ কোটি ৪৭ লাখ ১০ হাজার ৭৫৮ টাকা ৯০ পয়সা বেশি ই-মানি ইস্যু করেন।
পরে এই ই-মানি অনুমোদনবিহীন ৪১টি পরিবেশকের মাধ্যমে রিফান্ড দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়। এ সময়ে হিসাবপত্রে মিথ্যা বর্ণনা, জাল প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং প্রোডাকশন ডাটাবেজ থেকে কাস্টমাইজড রিপোর্ট তৈরি করে জালিয়াতির ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা চালানো হয়।

অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন নগদের এমডি তানভীর আহমেদ মিশুক, নির্বাহী পরিচালক মো. সাফায়েত আলম, এএমডি মোহাম্মদ আমিনুল হক, সিনিয়র ম্যানেজার মারুফুল ইসলাম ঝলক, চীফ টেকনোলজি অফিসার মো. আবু রায়হান, হেড অব ফাইন্যান্স অপারেশন মো. রাকিবুল ইসলাম, চীফ ফাইন্যান্স অফিসার আফজাল আহমেদ, চীফ কমার্শিয়াল অফিসার শিহাব উদ্দিন চৌধুরী ও হেড অব বিজনেস ইন্টেলিজেন্স গোলাম মর্তুজা চৌধুরী।